強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展第二次跨越
* 來源 :中國(guó)石化報(bào) * 發(fā)表時(shí)間 : 2025-7-8 8:18:00 * 瀏覽 : 751
聶曉煒 江漢石油管理局有限公司執(zhí)行董事、黨委書記，油田分公司代表
江漢油田始終踐行“兩個(gè)一以貫之”要求，認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司決策部署，錨定“建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先現(xiàn)代油公司”企業(yè)愿景，緊扣“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”工作目標(biāo)，建立完善貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程的風(fēng)控內(nèi)控管理體系，強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行力提升，全力保障發(fā)展戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)合規(guī)等目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，為推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展第二次跨越奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)筑基，構(gòu)建企業(yè)治理新格局。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，把黨的領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到公司治理的各領(lǐng)域各方面。在制度層面，把黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨建工作寫入公司章程，明確黨組織在油田內(nèi)部治理中的法定地位，夯實(shí)黨組織發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用的制度基礎(chǔ)。在組織層面，實(shí)行“雙向進(jìn)入、交叉任職”，落實(shí)黨委書記、執(zhí)行董事（董事長(zhǎng)）、法定代表人“一肩挑”，符合條件的二級(jí)單位黨委書記同時(shí)可擔(dān)任單位負(fù)責(zé)人或者法定代表人，黨委成員通過法定程序進(jìn)入“董監(jiān)高”任職，從領(lǐng)導(dǎo)體制上確保黨的領(lǐng)導(dǎo)與油田決策深度融合。在決策層面，構(gòu)建完善油田各治理主體權(quán)責(zé)清單，定期更新完善黨委決定黨的建設(shè)等方面重大事項(xiàng)清單、黨委前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)清單和“三重一大”集體決策事項(xiàng)清單，推進(jìn)與內(nèi)控權(quán)限指引有效銜接，保證黨和國(guó)家方針政策、重大部署在油田堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，使油田的經(jīng)營(yíng)策略、政策、制度與黨的發(fā)展戰(zhàn)略保持一致，有效發(fā)揮黨委把方向、管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用。
優(yōu)化內(nèi)控體系賦能，激活管理細(xì)胞新活力。堅(jiān)持體系思維，將內(nèi)控要求嵌入業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域全覆蓋。持續(xù)完善內(nèi)控制度，根據(jù)集團(tuán)公司年度內(nèi)控手冊(cè)修訂變化情況，結(jié)合企業(yè)年度重大風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)開展企業(yè)年度內(nèi)控實(shí)施細(xì)則修訂，自主設(shè)計(jì)完善招標(biāo)管理、工農(nóng)費(fèi)用管理等內(nèi)控矩陣，提高內(nèi)控制度設(shè)計(jì)有效性。建設(shè)油氣藏管理平臺(tái)，打造市場(chǎng)管理信息化、優(yōu)快鉆井智能輔助、生產(chǎn)運(yùn)行管控等應(yīng)用系統(tǒng)，將內(nèi)控要求嵌入信息系統(tǒng)，構(gòu)建生產(chǎn)運(yùn)行、油氣開發(fā)、石油工程等業(yè)務(wù)指標(biāo)監(jiān)控體系，推動(dòng)管理方式從管正常向管異常、人找事向事找人、人控向機(jī)控轉(zhuǎn)變。堅(jiān)持管業(yè)務(wù)必須管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控，對(duì)油田所有制度進(jìn)行全面梳理改造，將制度要求細(xì)化分解至流程節(jié)點(diǎn)、所有職責(zé)匹配到具體崗位，匯集每一個(gè)崗位在油田所有制度中的職責(zé)，形成完整的崗位說明書，打造職責(zé)清晰、精簡(jiǎn)規(guī)范、上下貫通、銜接有序的兩級(jí)機(jī)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化崗位體系，系統(tǒng)性構(gòu)建橫向上按照業(yè)務(wù)屬性分解落實(shí)到部門到崗位、縱向上按業(yè)務(wù)流程匹配到部門到崗位的責(zé)任分配矩陣，實(shí)行業(yè)務(wù)流程“大崗位長(zhǎng)”負(fù)責(zé)制，切實(shí)將流程設(shè)計(jì)、管理、監(jiān)督責(zé)任壓實(shí)到流程節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化崗位和業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人。
強(qiáng)化制度執(zhí)行落地，鍛造風(fēng)險(xiǎn)管控新機(jī)制。建立全方位、全覆蓋、立體化的問題發(fā)現(xiàn)工作機(jī)制，以崗位直接上級(jí)主管為第一級(jí)監(jiān)督、第一道防線、問題發(fā)現(xiàn)第一來源，將90%監(jiān)督責(zé)任落實(shí)在崗位直接上級(jí)主管，配套民主監(jiān)督、監(jiān)督隊(duì)伍、基層問題提報(bào)直通車等，暢通問題收集渠道，實(shí)現(xiàn)從被動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題向主動(dòng)匯集問題轉(zhuǎn)變，從“點(diǎn)”上找問題向“面”上看問題轉(zhuǎn)變。建立以問題發(fā)現(xiàn)為起始、以生成“制度+流程+標(biāo)準(zhǔn)”的崗位說明書和崗位信用記分為末端的問題解決工作流程，崗位說明書有缺陷的進(jìn)行優(yōu)化完善，同步修訂制度并推送到相關(guān)崗位，崗位說明書沒缺陷的扣減崗位信用記分，通過減少問題存量、確保問題不重復(fù)出現(xiàn)，推動(dòng)問題從表象治標(biāo)向根源治本轉(zhuǎn)變，從基層崗位分而治之向油田層面業(yè)務(wù)線條“大崗位長(zhǎng)”統(tǒng)一溯源整改轉(zhuǎn)變，從解決一個(gè)問題向解決一類問題轉(zhuǎn)變。全面落實(shí)崗位責(zé)任制，建立崗位信用記分問責(zé)機(jī)制，對(duì)所有違反制度規(guī)定的負(fù)面行為崗位直接責(zé)任人精準(zhǔn)扣分，同時(shí)對(duì)上級(jí)管理人員實(shí)行連帶扣分，記分結(jié)果與崗位合同管理、能力評(píng)估培訓(xùn)、資質(zhì)資格認(rèn)證等掛鉤，切實(shí)讓制度“長(zhǎng)牙帶電”、讓責(zé)任“落地生根”，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控底線。